天涯论坛:甘肃国鑫大宗商品电子交易有限公司现货诈骗

2017-01-26   作者:   来源:

洪剑锋收押在浙江台州玉环县广陵路的经侦大队,是周泉泉(周警官)管这个案子,0576-89917629,麻烦

摘要:洪剑锋收押在浙江台州玉环县广陵路的经侦大队,是周泉泉(周警官)管这个案子,0576-89917629,麻烦

  2016年6月份,我在诈骗犯余南平的蛊惑下,在他代理的平台甘肃国鑫开户投资原油,,2016年6月15日入金18010元,不料该平台涉嫌诈骗余2016年6月17 被公安部关闭,我成功出金没有到账。与余南平多次联系未果。有喊单骗的吗?大家一起维权,加我QQ173992651一起维权!


  一、事情经过
  今年6月份,本人(杨胡送,身份证号码:340822197202181834)在朋友甘肃国鑫大宗商品电子石利贵的介绍下,在甘肃国鑫大宗商品电子交易有限公司平台开户投资现货,账号为XY025280160002,于2016年6月14日入金10元激活账户,6月15日入金18000元,期间由于工厂 ,没有操作,到6月17日接到朋友石利贵的通知,平台关闭,出金;本人于2016年6月17日12时26分09秒顺利出金,至今也未收到甘肃国鑫大宗商品电子交易管理有限公司的本金转账。
  二、甘肃国鑫违规行为
  1、没有按照合同约定进行白银、原油、沥青交易,完全是虚拟交易。(无白银、沥青仓储存货,无白银,沥青出售方,只有国鑫平台与受害者在软件上进行对赌,资金往来与平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,资金未有第三方存管。
  2、名为现货,却恰好符合国发[2011]38号文件命令中禁止的行为,实质是经营期货。
  3、无经营原油及衍生品的资质,实为非法经营。
  4、已公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报,高利率为诱饵,诱饵不特定的投资者进行交易。
  根据国办([2012]37条)文件内容,按照贵单位属地管理的原则,所以向贵单位报案,请予以依法处置甘肃国鑫,维护投资者的利益。
  三、与开户人和会员单位维权交涉经过
  2016年6月17日事件发生后,我一直催开户人余南星(QQ名称为星灯),6月20日回复说,“过几天会到账”。可至今也没有到账,有聊天记录为证。
  在维权期间,6月20日余南星要了我的银行交易明细和出入金报表。他们核实后,也确定我没有收到转款。
  后来,也没有到账,余南星就把他的上一级武汉中德财投资管理有限公司法人代表兼财务王慧娟的聊天记录发给我看,在他与王慧娟的聊天记录中,可以看出在6月17日出金事件发生后,王慧娟坐飞机去了兰州国鑫交易所协调好此事。6月29日说,“周五之前全部搞定此事”。可我至今也没有收到王慧娟的转款,有聊天记录为证。
  再后来,就是余南星告诉我,没有到账的原因是国鑫交易所老板曹海彬被抓了,资金冻结。据我在维权群里得到的消息说,“国鑫执行董事洪剑锋被收押了,而不是曹海彬被抓了。洪剑锋收押在浙江台州玉环县广陵路的经侦大队,是周泉泉(周警官)管这个案子,0576-89917629,麻烦你们共享下这个信息。”
  年 喊单骗的吗?大家一起维权,加我QQ173992651一起维权!


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