广东承深宏业投资发展有限公司非法期货 千泊渡商贸有限公司诈骗

2016-12-26   作者:   来源:

广东承深宏业投资发展有限公司非法期货 千泊渡商贸有限公司诈骗 千泊渡实名为广东承深宏业投资发展有限公司) 揭露广东国际商品交易中心有限公司(以下简称粤国际)13925299009及030会

  广东承深宏业投资发展有限公司非法期货 千泊渡商贸有限公司诈骗

  千泊渡实名为广东承深宏业投资发展有限公司)

  ——揭露广东国际商品交易中心有限公司(以下简称粤国际)13925299009及030会员单位负责人盛家详13502877905为首的团伙开展现货的真相

  首先希望有这想法的,或正在做的都要远离,不要被高利诱惑,如果真像他们描述的那样,他们为什么还要让你们来抢他们的钱?他们让我们进入不是来赚钱的,而是来给他们送钱的,他们的模式就类似一个赌场,而且是他们知道底牌的赌场,白银、原油都是他们骗人用的工具,每天有很多受害人,大量的资金进入他们的口袋。

  2016年1月,广东国际商品交易中心030会员单位——千泊渡商贸有限公司(030会员单位)的几个业务员在一个炒股群里向我们介绍说炒油赚钱容易,和国际接轨,T+0机制当天买当天获利就可以卖掉,一个月收益在70%以上,并且还是免费开户。期间还不断地讲股市行情如何如何的不好,现在是抄底原油的好时机,有老师布局,稳赚不赔,并且发一些盈利的图片诱导我,还说周三EIA有大行情基本上就是送钱的,并且资金是第三方托管,资金存放安全。

  在他们的诱导下,本人于1月21日(周三)开户并入金5万。入金后,操作之前,他说要根据他的信号操作,当天晚上老师在呱呱教室里叫我做多进单不到20分钟看到赚了3000,老师叫止赢,然后就拼命劝我加大资金,说这么赚钱太慢,太少了,他没有成就感。我说我不嫌弃赚的少,每天赚一百我都开心了。后来就越亏越多,老师又劝我加大资金,说带我赚回来。我又入了9000,最后,发现每到关键时刻,买对单,或想要止损时都不能交易。可见不是网络的问题,是软件出现了问题,一定是被操控了。其共亏损4万多。

  违法事实:

  事发后,本人对相关法律规章制度进行细细的研究,在多方查证的基础上,认为:广东商品交易中心及其030会员单位千泊渡商贸有限公司有违法行为之嫌,其从事名为实货交易,实为非法期货,以客户对现货、期货交易相关法律不懂大肆进行行骗,其行为已经构成诈骗、经营内容违法等事实。

  按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章规定:商品现货市场交易对象必须包括:

  (1)实物商品。

  (2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。

  其第三章规定:市场经营者应当履行下列职责:

  (1)提供交易的场所、设施及相关服务。

  (2)按照本规定确定的交易方式和交易对象,建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。

  但是,我们与广东国际商品交易中心有限公司及其030会员单位行泊度商贸有限公司的所谓现货交易,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证,千泊渡商贸有限公司没有提供任何仓储及物流场地。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单,因此,可以判定,广东国际商品交易中心有限公司实行的不是以实物交割为基础的现货交易行为,违法了2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》规定。

  根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)规定的非法期货交易活动的标准,有如下两点重点:

  (1)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。

  (2)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。

  依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  银行资金流水去向说明,自己打入的资金第一时间就流入到了对方广东国际商品交易中心的帐户里。在自己委托软件公司设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损,实际上受害者被骗去的资金全部进入广东商品交易中心的银行账户。

  千泊渡商贸有限公司提供给客户的只有电子撮合、连续竞价、匿名交易和标准化合约的交易方式,这是实实在在的期货交易特征,但是千泊度商贸有限公司不具备期货交易的资质,其所进行的是非法期货,其行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。广东商品交易中心及其会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。现货交易实行的是T+5交易制度,而它实行的是T+0,试问现货价格可以每分每钞的变化吗?因此,我们可以认定广东商品交易中心有限公司进行非法期货经营活动。

  广东商品交易中心有限公司及其030会员单位千泊渡商贸有限公司聘请业务人员在网上虚假宣传,剥夺投资人知情权。以高额回报为诱饵,承诺有指导老师帮助操作稳赚,诱骗客户投资。既不向客户提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估,更不签定交易合同,只需客户提供身份证、银行卡,他们就为客户开户运作。依2010年中华人民共和国国家工商行政管理总局颁布,并于当年11月13日起施行的《合同违法行为监督处理办法》第六条第四款规定:“当事人不得利用合同发布或者利用虚假信息,诱人订立合同”;上述《办法》第六条第五款规定:“当事人不得利用合同隐瞒重要事实,诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同,或者诱骗对方当事人履行合同”,广东商品交易中心及其030会员单位广东商贸有限公司涉嫌共谋合同欺诈行为。

  通过分析,可以看出广东商品交易中心及030会员单位以大量欺骗性宣传,剥夺客户知情权,对客户进行彻底洗脑,抓住客户对现货、期货交易方面法律不懂的心理,以高额回报为诱惑,以操作盘面变化快须严格遵守操作纪律为借口,以现货之名行期货之行为,手续费之高。

  他们说资金安全,资金是第三方托管,但是我发现建设银行利用E商贸通平台为非法平台提供资金转付(对方账号:44001420313053002606),这第三方支付居然是广东国际商品交易中心平台。据我核实这平台根本没有经过省一级政府批文,就从事贵金属交易。而平台采取的是国家明文规定制止的非法期货交易 。作为金融管理部门非但不进行监管反而为这样的平台充当帮凶。

  粤国际的030会员单位千泊渡商贸有限公司注册地在广州越秀区,公司网站上的地址又是深圳罗湖文化大夏,实际办公场所又是京基100且名字又是承深宏业投资发展有限公司。地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座5109.

  商务部信息公开统一回复已经证实了广东国际商品交易中心不具备原油、成品油等仓储、物流、销售、经营资质,他们还利用炒油以现货的名义进行非法期限,把大家帐户上的资金转走。

  见图(第26家广东承深宏业投资发展有限公司是广东国际商品交易中心有限公司下面的030会员单位,又叫千泊渡;第28家就是广东国际商品交易中心有限公司。)不管是平台还是会员单位都无原油、成品油任何资质。

  希望相关部门进行调查处理!还我们一个和谐的社会!

  (联系QQ:2177790571受害者请加入这个新QQ,我会拉你们进入维权群。让大家一起努力把钱拿回来。)


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